马克斯律师事务所是一家在泰国为外国人和外国企业服务的国际律师事务所。我们拥有一批资质卓越，经验丰富的律师，他们获得了知名机构的学位。我们为您提供包括洗钱在内的法律服务。

洗钱

法律怎么说？

洗钱对泰国来说是一个问题。贩毒，卖淫和腐败所得的钱是非法的。为了对付这些问题，泰国已经通过了1999年的一项法律法案，称为反洗钱法。

反洗钱法

通过反洗钱法来解决毒品贸易，腐败和卖淫问题。

主要目标犯罪？

1）麻醉品贩运;

2）卖淫和其他性犯罪;

3）欺诈公众;

4）涉及金融机构的欺诈行为;

5）政府官员滥用职位;

6）勒索;

7）违禁品交易。

 

禁止

法律禁止并规定转移，转换或接收来自上述来源的转移金钱或财产是一种犯罪行为。为了制止这种情况，银行账户受到监控，银行和金融机构必须报告超过200万泰铢的所有现金交易。房产交易现金超过500万铢。